دورة مواجهة وكشف التزوير والاحتيال في المعاملات المالية

لمحة عامة

يسلط البرنامج الضوء على أبرز أنماط الاحتيال التي تستهدف المؤسسات المالية، مع توضيح آليات الكشف المبكر عنها والحد من آثارها، كما يتناول الأساليب المهنية في التدقيق والتحليل المالي، ودور أنظمة الرقابة الداخلية في تعزيز الحماية المالية، ويستعرض كذلك الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة الاحتيال، بما يعزز من قدرة المشاركين على التعامل مع المخاطر المالية بوعي واحترافية.

يأتي هذا البرنامج استجابة للتطور المتسارع في أساليب الاحتيال، وما يفرضه من ضرورة امتلاك مهارات دقيقة لحماية الأصول وضمان سلامة العمليات المالية.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

الفئة المستهدفة

• العاملون في أقسام التدقيق الداخلي والخارجي في المؤسسات المالية والمحاسبية.
• المحاسبون والمحللون الماليون المسؤولون عن مراجعة وتدقيق العمليات المالية.
• مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية.
• المدراء الماليون ورؤساء الأقسام المعنيون بحماية الأصول المالية.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• تمكين المشاركين من فهم شامل لأساليب التزوير والاحتيال المالي الحديثة.
• تعزيز القدرة على اكتشاف المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها بدقة.
• تطوير مهارات استخدام أدوات التدقيق والرقابة المالية بكفاءة عالية.
• الإلمام بالإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بمكافحة الجرائم المالية.
• دعم اتخاذ قرارات استباقية للحد من المخاطر وحماية الأصول المالية.