الاحتيال المالي: من الوقاية إلى التحقيق

لمحة عامة

تستعين المؤسسات بإدارة الشؤون المالية لديها بغية التخطيط والإبلاغ عن نتائج أنشطتها الاستراتيجية والتشغيلية. ويُعد الاحتيال المالي أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه المؤسسات وتمنعها من تحقيق أهدافها. سوف تلقي هذه الدورة التدريبية  الضوء على طبيعة الاحتيال المالي وأسبابه، كما ستوضح للمشاركين كيف أن تصميم وتنفيذ الحوكمة والضوابط الداخلية المناسبة من شأنهما التخفيف من مخاطر الاحتيال المالي، وستمكّنهم من الاطلاع على أفضل الممارسات المطبّقة على صعيد التحقيق في عمليات الاحتيال والإبلاغ عنها.

المنهجية

تستخدم هذه الدورة أساليب تفاعلية، مثل المناقشات التي يقودها المدرب والمشاركون على حد سواء، والعروض التقديمية الموجزة التي ينفذها الطرفان أيضاً، بالإضافة إلى الشرح النظري عن موضوعات تتعلق بالاحتيال. كما تستعرض الدورة حالات واقعية يُطلب من المشاركين دراستها ومناقشتها.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

• تعريف الاحتيال المالي وأسبابه وتأثيراته
• التعرّف على الأنواع الرئيسية لمخططات الاحتيال المالي في المؤسسات
• الإلمام بالتقييم الخاص بالاحتيال المالي والضوابط الوقائية ذات الصلة
• مراجعة خطوات ومنهجية التحقيق في قضايا الاحتيال المالي
• التعرّف على النظام القانوني الذي يحكم قضايا الاحتيال

الفئات المستهدفة

المدراء والمشرفون والموظفون التابعون لكافة الأقسام في المؤسسات، بما في ذلك الشؤون المالية والتدقيق الداخلي وتقييم المخاطر والحوكمة، الذين يرغبون في تحسين فهمهم لعمليات الاحتيال المالي والممارسات الفضلى التي يتم اعتمادها لمنع هذه العمليات والتدقيق فيها.

الكفاءات المستهدفة

• تقييم مخاطر الاحتيال وإدارتها
• المحاسبة المالية والتدقيق المالي
• تحليل البيانات والتحليل الجنائي
• الامتثال القانوني والتنظيمي
• مهارات الاتصال والتحقيق
• استراتيجيات منع الاحتيال